En materia de prevención de lavado de dinero, nuestro equipo tiene una gran experiencia asesorando clientes en la identificación de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

De igual forma apoyamos con el diseño e implementación políticas y procedimientos internos para el debido cumplimiento de las distintas obligaciones a que se refiere legislación aplicable, previniendo con ello contingencias económicas relevantes para su organización.

 

La práctica de nuestro equipo de expertos, en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), se compone de los siguientes servicios:

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