De igual forma apoyamos con el diseño e implementación políticas y procedimientos internos para el debido cumplimiento de las distintas obligaciones a que se refiere legislación aplicable, previniendo con ello contingencias económicas relevantes para su organización.
La práctica de nuestro equipo de expertos, en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), se compone de los siguientes servicios:
- Asesoría jurídica a personas físicas y jurídicas que llevan a cabo Actividades Vulnerables en términos de lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”) y demás disposiciones aplicables
- Diseño y elaboración de Protocolos, Políticas, Controles Internos, Guías y Manuales de Prevención de Lavado de Dinero que, para el caso particular de quienes llevan a cabo Actividades Vulnerables, son de carácter obligatorio
- Diagnóstico Legal para verificar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, así como detectar incumplimientos y omisiones, de manera oportuna, a fin de visualizar y mitigar riesgos legales tales como la imposición sanciones administrativas por parte de la autoridad competente
- Asesoría y acompañamiento para la atención de auditorías y requerimientos de la autoridad
¡Queremos escucharle!
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