Los programas de Compliance Empresarial, también conocidos como programas de cumplimiento normativo, permiten a las empresas e instituciones gestionar y mitigar integralmente los riesgos y consecuencias legales en cualquier tipo de organización, indistintamente de su giro, tamaño o industria.
Hoy día, las organizaciones, están expuestas a un gran número de normas regulatorias que, obligatoriamente, requieren ser identificadas, atendidas y monitoreadas de manera oportuna.
El desconocimiento de las leyes y normas, o la omisión en su cumplimiento, representan un alto riesgo para las organizaciones. Lo que eventualmente se puede llegar a traducir en sanciones con impactos económicos, reputacionales, e incluso, afectar el desarrollo continuidad de sus operaciones.
La práctica del Compliance Empresarial que, nuestro equipo de expertos, desarrolla, está alineada a estándares internacionales, por medio de los siguientes servicios:
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento y gestión de riesgos en materia de:
- Competencia económica
- Prevención de lavado de dinero
- Propiedad intelectual
- Protección al consumidor
- Protección de datos personales.
- Relaciones laborales
- Societario
- Diseño e implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016), Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601) y Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 19600).
- Gobierno corporativo
- Investigaciones internas
- Evaluación y monitoreo de cumplimiento contractual con socios comerciales como proveedores, distribuidores, asociados, licenciatarios, franquiciatarios.
- Diseño e implementación de oficinas de cumplimiento.
- Capacitación y formación
Hemos desarrollado un amplio expertise sirviendo a clientes de la iniciativa privada, tanto nacionales como extranjeros, así como dependencias gubernamentales.
Beneficios de contar con un sistema de Compliance empresarial:
- Identificación de regulaciones aplicables a la organización
- Estandarización de operaciones
- Mejora organizacional y de control interno
- Identificación y determinación de los niveles de responsabilidad y autoridad
- Crecimiento y expansión estandarizada, ordenada y estructurada
- Mitigación o exclusión de la responsabilidad legal y penal de la empresa
- Fortalecimiento de la reputación corporativa, aumentando el valor de la compañía y su marca
- Transparencia interna que genera confianza en sus propietarios, empleados, inversionistas, clientes y otros socios comerciales
- Sistema de control de gestión para la detección y cumplimiento de regulaciones normativas
- Facilidad de acceso al financiamiento público o privado, y ventajas competitivas en licitaciones públicas, así como en la celebración de contratos
- Gestión de riesgos controlada
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