Los programas de Compliance Empresarial, también conocidos como programas de cumplimiento normativo, permiten a las empresas e instituciones gestionar y mitigar integralmente los riesgos y consecuencias legales en cualquier tipo de organización, indistintamente de su giro, tamaño o industria.

Hoy día, las organizaciones, están expuestas a un gran número de normas regulatorias que, obligatoriamente, requieren ser identificadas, atendidas y monitoreadas de manera oportuna.

 

El desconocimiento de las leyes y normas, o la omisión en su cumplimiento, representan un alto riesgo para las organizaciones. Lo que eventualmente se puede llegar a traducir en sanciones con impactos económicos, reputacionales, e incluso, afectar el desarrollo continuidad de sus operaciones.

La práctica del Compliance Empresarial que, nuestro equipo de expertos, desarrolla, está alineada a estándares internacionales, por medio de los siguientes servicios:

  • Diseño e implementación de programas de cumplimiento y gestión de riesgos en materia de:
  • Competencia económica
  • Prevención de lavado de dinero
  • Propiedad intelectual
  • Protección al consumidor
  • Protección de datos personales.
  • Relaciones laborales
  • Societario
  • Diseño e implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016), Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601) y Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 19600).
  • Gobierno corporativo
  • Investigaciones internas
  • Evaluación y monitoreo de cumplimiento contractual con socios comerciales como proveedores, distribuidores, asociados, licenciatarios, franquiciatarios.
  • Diseño e implementación de oficinas de cumplimiento.
  • Capacitación y formación

Hemos desarrollado un amplio expertise sirviendo a clientes de la iniciativa privada, tanto nacionales como extranjeros, así como dependencias gubernamentales.

Beneficios de contar con un sistema de Compliance empresarial:

  • Identificación de regulaciones aplicables a la organización
  • Estandarización de operaciones
  • Mejora organizacional y de control interno
  • Identificación y determinación de los niveles de responsabilidad y autoridad
  • Crecimiento y expansión estandarizada, ordenada y estructurada
  • Mitigación o exclusión de la responsabilidad legal y penal de la empresa
  • Fortalecimiento de la reputación corporativa, aumentando el valor de la compañía y su marca
  • Transparencia interna que genera confianza en sus propietarios, empleados, inversionistas, clientes y otros socios comerciales
  • Sistema de control de gestión para la detección y cumplimiento de regulaciones normativas
  • Facilidad de acceso al financiamiento público o privado, y ventajas competitivas en licitaciones públicas, así como en la celebración de contratos
  • Gestión de riesgos controlada

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